← ვაკანსიებისკენ
Senior KYC Officer
- უმაღლესი განათლება სამართლის, ფინანსების, ეკონომიკის ან მომიჯნავე სფეროში.
- KYC/AML-ის მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება, სასურველია ფინანსურ სექტორში: საბროკერო კომპანიაში, ბანკში, fintech კომპანიაში ან სხვა რეგულირებულ ორგანიზაციაში.
- საქართველოს კანონმდებლობისა და AML/CFT-ის საერთაშორისო მოთხოვნების ცოდნა, მათ შორის საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის რეგულაციებისა და პრაქტიკის.
- Customer Due Diligence-ის (CDD) და Enhanced Due Diligence-ის (EDD) განხორციელების პრაქტიკული გამოცდილება.
- ფიზიკური პირებისა და კორპორაციული კლიენტების შემოწმებისა და ვერიფიკაციის გამოცდილება.
- sanctions screening-ის, PEP checks-ისა და adverse media screening-ის პროცესების ცოდნა.
- KYC სისტემებსა და მონაცემთა ისეთ პროვაიდერებთან მუშაობის გამოცდილება, როგორებიცაა Shufti Pro, World-Check, Dow Jones და LexisNexis, უპირატესობად ჩაითვლება.
- ქართული ენის ცოდნა სავალდებულოა; დოკუმენტაციასთან სამუშაოდ ინგლისური და/ან რუსული ენის ცოდნა უპირატესობად ჩაითვლება.
- ACAMS-ის, ICA-ს ან ანალოგიური პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის არსებობა უპირატესობად ჩაითვლება.
- კლიენტების იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია.
- KYC პროცესებში risk-based approach-ის გამოყენება.
- ბენეფიციარი მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია.
- კლიენტის პროფილისა და ბიზნესმოდელის შეფასება.
- source of funds-ისა და source of wealth-ის ანალიზი.
- AML/CFT-ის მოთხოვნების პრაქტიკული გამოყენება.
- FATF-ის რეკომენდაციების ცოდნა.
- შიდა პოლიტიკებისა და პროცედურების მომზადებასა და სრულყოფაში მონაწილეობა.
- არასრული ინფორმაციის პირობებში რისკის შეფასება.
- კლიენტთა რთული და კორპორაციული სტრუქტურების ანალიზი.
- დამოუკიდებელი და დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი.
- ფიზიკური და იურიდიული პირების KYC შემოწმების ჩატარება.
- კლიენტთა დოკუმენტაციის შეგროვება, შემოწმება და ვალიდაცია.
- ბენეფიციარი მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია.
- კლიენტის რისკის დონის შესაბამისად CDD-ისა და EDD-ის ჩატარება.
- მაღალი რისკის მქონე კლიენტების გაძლიერებული შემოწმება.
- კლიენტის ბიზნესისა და ფინანსური საქმიანობის შეფასება.
- კლიენტების კატეგორიზაცია რისკის დონის მიხედვით.
- მაღალი რისკის მქონე შემთხვევების AML Officer-თან ესკალაცია.
- გამოვლენილი რისკფაქტორებისა და შემოწმების შედეგების დოკუმენტირება.
- სანქციური სიების, PEP-ისა და adverse media-ს მიხედვით შემოწმებების ჩატარება.
- კლიენტთა აქტივობის შემდგომი მონიტორინგის პროცესების მხარდაჭერა.
- KYC ფაილებისა და კლიენტთა დოსიეების სრულყოფილი და უსაფრთხო წარმოება.
- კომპანიის შიდა სისტემებში ინფორმაციის განახლება.
- აუდიტისა და რეგულატორული შემოწმებებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.
თუ მზად ხართ გამოიყენოთ თქვენი უნარები და განვითარდეთ დინამიურ ფინანსურ გარემოში, გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა და გამოაგზავნოთ თქვენი განაცხადი ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით Rioni Capital-ში. ჩვენ ღია ვართ ძლიერი კანდიდატებისთვის და ყურადღებით განვიხილავთ ყველა განაცხადს.
შესაფერისი ვაკანსია არ არის?
გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე ჩვენს ადამიანური რესურსების განყოფილებაში და Rioni Capital-ის სპეციალისტები გაგიწევენ კონსულტაციას.
